據(jù)安徽高院公眾號消息 | 2023-02-14 11:49:19 |
據(jù)安徽高院公眾號消息 “投資紅酒”就可以成為會(huì)員,不僅有免費(fèi)贈(zèng)送小禮品,到期后還能返還本金及高額利息,真有這種好事?近日,天長市法院審結(jié)一起集資詐騙罪案件,依法判處被告人張某某、唐某等七人有期徒刑兩年至一年不等的刑罰,并處人民幣五萬元至三萬元不等的罰金。
(相關(guān)資料圖)
案情回顧——
2018年下半年,張某某、唐某想找掙快錢的路子,商定以“線下資金盤”的方式進(jìn)行線下融資。兩人選中低成本但包裝顯檔次的紅酒為道具,張某某注冊成立南京某國際貿(mào)易有限公司,準(zhǔn)備以公司名義銷售紅酒“融資”,同時(shí)尋找運(yùn)作團(tuán)隊(duì)。在朋友路某介紹下,張某某兩人認(rèn)識了同樣想發(fā)展線下融資騙錢的孫某等三人。雙方一拍即合,張某某隨即成立南京某國際貿(mào)易有限公司天長分公司,租下該市某寫字樓,將集資行騙地點(diǎn)定在天長,孫某等三人介紹了何某負(fù)責(zé)實(shí)施集資詐騙的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。
“投資紅酒可以獲得高額返利!交保證金成為公司會(huì)員,一份會(huì)員保證金6400元,成為會(huì)員后購買紅酒有折扣,三個(gè)月后返還6400元保證金+2000元利息!”2018年12月起,何某安排業(yè)務(wù)員在該市市區(qū)發(fā)放廣告?zhèn)鲉危ㄟ^免費(fèi)領(lǐng)取面條、洗衣液等小禮品的方式吸引老年人到寫字樓“聽課”,以公司名義虛構(gòu)紅酒推銷項(xiàng)目,進(jìn)行“投資紅酒返高利”的宣講。來“聽課”的老年人認(rèn)為這是一場穩(wěn)賺不虧的買賣,不光能領(lǐng)取到禮品,投資6400元還能在三個(gè)月后拿到2000元利息,比銀行利息高多了,什么都不用做就能“躺賺”。如此噱頭下,大家紛紛交錢當(dāng)會(huì)員。截至2019年3月,張某某、何某等人累計(jì)騙取16名老年人推廣保證金合計(jì)人民幣18.22萬元。眼看約定的還款期限屆滿,“騙子”團(tuán)隊(duì)卷款跑路,人去樓空。
案件審理——
2022年,該紅酒集資詐騙團(tuán)伙歸案,七名被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí),張某某等五人為取得被害人諒解積極退贓、退賠。目前,被騙的老年人損失已全部賠償?shù)轿弧?/p>
法院審理認(rèn)為,被告人張某某、唐某等七人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,且屬數(shù)額較大。綜合考慮七名被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、危害后果及悔罪表現(xiàn),遂作出上述判決。
法官釋法——
投資有風(fēng)險(xiǎn),掏錢需謹(jǐn)慎。本案被告人之所以能夠堂而皇之地實(shí)施非法集資犯罪,是實(shí)施了常見的騙術(shù)三步走。
第一步,披上"外衣"。以取得營業(yè)執(zhí)照的公司做掩護(hù),并以投資紅酒辦理會(huì)員的名義開展集資詐騙活動(dòng),為其違法犯罪披上了表象合法的“外衣”。第二步,拋出誘餌。他們將目標(biāo)瞄準(zhǔn)對市場新興經(jīng)營模式識別能力不強(qiáng)的老年人,并通過贈(zèng)予小禮品等形式吸引老年人來"聽課"。第三步,高利洗腦。他們對前來聽課的老年人輪番洗腦,大肆宣講“高額返利、穩(wěn)賺不賠”,被洗腦的老年人紛紛解開了“錢袋子”,掏出自己積攢的養(yǎng)老錢。
近年來,以高額利息為誘餌,以投資紅酒、瓷器等產(chǎn)品為幌子詐騙老年人錢財(cái)?shù)陌讣乙姴货r。大家一定要警惕“甜言蜜語”、小恩小惠,切勿貪圖小利,為追求高額回報(bào)沖動(dòng)“投資”,賠掉自己的積蓄。