——湖北江瀚新材（603281）料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

(資料圖)

湖北江瀚新材料股份有限公司董事長(zhǎng) 甘書(shū)官先生

湖北江瀚新材料股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 侯賢鳳女士

湖北江瀚新材料股份有限公司董事會(huì)秘書(shū) 羅 恒先生

中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會(huì)能源化工與新材料行業(yè)組執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 李 寧先生

中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會(huì)能源化工與新材料行業(yè)組高級(jí)副總裁、保薦代表人 張鐵柱先生

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事長(zhǎng)甘書(shū)官先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友：

大家好！

歡迎大家參加湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)。首先，我謹(jǐn)代表江瀚新材董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和全體員工，向廣大投資者和各界朋友表示衷心的感謝！并向參加本次網(wǎng)上交流的各位嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎！我希望，通過(guò)此次網(wǎng)上路演，能夠與關(guān)注江瀚新材的各位投資者朋友展開(kāi)深入交流，增進(jìn)相互了解，達(dá)成合作共贏。

江瀚新材是一家集功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與進(jìn)出口貿(mào)易為一體的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的硅烷偶聯(lián)劑研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一。公司現(xiàn)已開(kāi)發(fā)出13大系列100多個(gè)品種的硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)品，并建成了多條工藝先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線。公司長(zhǎng)期專注于制造業(yè)特定細(xì)分市場(chǎng)，單項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居全球前列。2016年12月，被工業(yè)和信息化部、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)列入第一批中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范（培育）企業(yè)，是我國(guó)硅烷制造細(xì)分行業(yè)中產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)之一。經(jīng)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定，2016年至2021年，公司硅烷偶聯(lián)劑的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均為第一，全球市場(chǎng)占有率排名第三。

本次公開(kāi)發(fā)行A股，將開(kāi)啟江瀚新材發(fā)展的新篇章，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司整體實(shí)力，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將持續(xù)聚焦技術(shù)研發(fā)，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升盈利能力，為廣大投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，以回饋投資者的支持與信賴。

最后，請(qǐng)?jiān)试S我再次感謝廣大投資者對(duì)江瀚新材的關(guān)注。這份關(guān)注，是對(duì)江瀚新材最大的支持和鼓舞，是我們發(fā)展的最強(qiáng)動(dòng)力。我們將加倍努力，為公眾塑造一個(gè)健康優(yōu)秀的上市公司，并以卓越的業(yè)績(jī)回報(bào)投資人、回報(bào)社會(huì)。謝謝大家！

中信證券股份有限公司

投資銀行管理委員會(huì)能源化工與新材料行業(yè)組

執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人李寧先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友：

大家好！

歡迎各位參加湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)。在此，我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商中信證券股份有限公司，對(duì)所有參與本次網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

江瀚新材是一家集功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與進(jìn)出口貿(mào)易為一體的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的硅烷偶聯(lián)劑研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一。本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將有較大程度的提高，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。未來(lái)，隨著募投項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步提高，公司盈利能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

江瀚新材是一家有實(shí)力、有品牌影響力、有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)，也是能夠?yàn)橥顿Y者帶來(lái)價(jià)值和回報(bào)的優(yōu)秀公司。在與江瀚新材的合作過(guò)程中，我們見(jiàn)證了江瀚新材管理團(tuán)隊(duì)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，科學(xué)高效的決策機(jī)制以及規(guī)范合理的管理制度。作為江瀚新材的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們非常榮幸能夠向投資者推介這樣一家穩(wěn)健而富有活力的公司。我們相信，江瀚新材登陸資本市場(chǎng)后，將不斷取得優(yōu)異的業(yè)績(jī)，積極回報(bào)社會(huì)和廣大投資者，我們對(duì)江瀚新材的未來(lái)發(fā)展充滿信心。未來(lái)，中信證券將切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)義務(wù)，勤勉盡職，全力以赴做好后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)工作。

我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演推介，能夠與各位投資者做深入的交流和溝通，讓廣大投資者能夠充分認(rèn)識(shí)到江瀚新材的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。歡迎大家踴躍提問(wèn)、積極認(rèn)購(gòu)。

最后，預(yù)祝江瀚新材本次網(wǎng)上路演取得圓滿成功！再次感謝各位投資者對(duì)江瀚新材的關(guān)注。謝謝大家！

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事長(zhǎng)甘書(shū)官先生致結(jié)束詞

尊敬的各位網(wǎng)友、各位投資者朋友：

大家好！

此次湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表江瀚新材的全體員工，感謝大家對(duì)本次發(fā)行的熱情關(guān)注和踴躍提問(wèn)，同時(shí)也十分感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供了良好的溝通平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。除此之外，我還要感謝所有中介機(jī)構(gòu)為公司首次發(fā)行A股所做出的努力。謝謝你們！

今天有機(jī)會(huì)與這么多關(guān)心江瀚新材的朋友共同探討企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和未來(lái)發(fā)展，我們感到無(wú)比的榮幸。未來(lái)，江瀚新材將以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提升自身經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使江瀚新材成為一家值得大家信賴，具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司！

本次網(wǎng)上路演雖然要結(jié)束了，但公司還會(huì)以各種方式與各位投資者繼續(xù)保持溝通。我們真誠(chéng)希望大家在江瀚新材以后的發(fā)展道路上始終關(guān)注我們、支持我們，讓我們共同展望江瀚新材更加美好的明天。

最后，我代表公司再次感謝各位的參與，感謝各位投資者對(duì)公司的關(guān)愛(ài)、信任和支持。謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況。

甘書(shū)官：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑。公司現(xiàn)已開(kāi)發(fā)出13大系列100多個(gè)品種的硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)品，并建成多條工藝先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線等，廣泛應(yīng)用于復(fù)合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理、新能源、半導(dǎo)體、航空航天、太陽(yáng)能、玻纖等領(lǐng)域。公司長(zhǎng)期專注于制造業(yè)特定細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，單項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居全球前列。2016年12月，公司被工業(yè)和信息化部、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)列入第一批中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范（培育）企業(yè)，是我國(guó)硅烷制造細(xì)分行業(yè)中產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)之一。自公司成立以來(lái)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)重大變化。

問(wèn)：公司有多少控股子公司、分公司以及參股公司？

張鐵柱：截至目前，公司無(wú)子公司，無(wú)分公司，擁有1家參股公司華翔化工，公司持有其34.00%的股權(quán)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。

甘書(shū)官：公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制為：1）“合作共贏、和諧進(jìn)步、永續(xù)發(fā)展”的企業(yè)文化促進(jìn)綠色發(fā)展；2）科學(xué)設(shè)計(jì)人才引進(jìn)和培養(yǎng)機(jī)制，不斷提升技術(shù)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)；3）加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，掌握前沿技術(shù)動(dòng)態(tài)，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。

問(wèn)：請(qǐng)介紹主營(yíng)業(yè)務(wù)收入波動(dòng)的合理性。

侯賢鳳：報(bào)告期內(nèi)（2019年、2020年、2021年、2022年1至6月，下同），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為150257.92萬(wàn)元、136031.26萬(wàn)元、252572.48萬(wàn)元和184179.94萬(wàn)元。2020年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2019年下降9.47%，主要系2020年上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所在地湖北省荊州市受相關(guān)因素影響較為嚴(yán)重，產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售受到較大阻礙，導(dǎo)致2020年收入下滑。2021年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全面恢復(fù)，產(chǎn)品銷售正常。功能性硅烷應(yīng)用廣泛，受益于綠色輪胎、房地產(chǎn)竣工周期和復(fù)合材料等拉動(dòng)，下游需求領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)。隨著上游原材料價(jià)格上漲，公司相應(yīng)提高產(chǎn)品售價(jià)，量?jī)r(jià)齊升推動(dòng)2021年公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)85.67%；2022年1至6月，公司產(chǎn)品銷售延續(xù)了2021年的良好勢(shì)頭。整體而言，除2020年外，報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，與公司所處行業(yè)及下游行業(yè)發(fā)展情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素相匹配。

問(wèn)：公司毛利率總體情況如何？

侯賢鳳：報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為39.76%、33.91%、37.98%和43.72%；若剔除運(yùn)費(fèi)調(diào)整因素影響，則分別為39.76%、36.50%、42.38%和45.24%，整體保持在較高水平。

剔除運(yùn)費(fèi)影響因素后總體毛利率變動(dòng)原因如下：2020年，受相關(guān)因素影響，公司下游市場(chǎng)整體需求減弱，公司為穩(wěn)定產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)供需情況適當(dāng)降低當(dāng)年產(chǎn)品售價(jià)，導(dǎo)致當(dāng)年綜合毛利率較2019年下降；2021年和2022年1至6月，化工行業(yè)景氣度提升，公司各主要產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情形。同時(shí)，在上游原材料價(jià)格漲幅明顯的背景下，公司適時(shí)提高產(chǎn)品售價(jià)，使得綜合毛利率上升。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為39.81%、33.95%、38.11%和43.87%。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

甘書(shū)官：公司旨在打造世界領(lǐng)先的知名硅烷企業(yè)，通過(guò)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，走可持續(xù)發(fā)展之路，不斷提高產(chǎn)品科技含量，努力提升科技研發(fā)實(shí)力，開(kāi)發(fā)節(jié)能型、環(huán)保型新產(chǎn)品和新技術(shù)，促進(jìn)有機(jī)硅資源的綜合利用，實(shí)現(xiàn)集約化、精細(xì)化和規(guī)?；l(fā)展。

問(wèn)：公司具體的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

甘書(shū)官：1）立足主業(yè)，新建三氯氫硅生產(chǎn)能力，完善產(chǎn)業(yè)鏈部署。目前公司主要原材料三氯氫硅主要依賴對(duì)外采購(gòu)，部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率和質(zhì)量受制于三氯氫硅市場(chǎng)的波動(dòng)。公司立足主業(yè)，計(jì)劃新建三氯氫硅生產(chǎn)能力，形成從原材料到最終產(chǎn)品的完整綠色循環(huán)，既能從原材料端提升公司功能性硅烷產(chǎn)品的質(zhì)量和自主程度，也能節(jié)省原材料運(yùn)輸成本和生產(chǎn)環(huán)節(jié)副產(chǎn)品處理費(fèi)用，同時(shí)完善有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈部署。2）專注研發(fā)，擴(kuò)充產(chǎn)品品類，鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司為硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)龍頭，未來(lái)公司計(jì)劃新建三氯氫硅生產(chǎn)能力，通過(guò)募投項(xiàng)目擴(kuò)大功能性硅烷和中間體產(chǎn)能，擴(kuò)充末端產(chǎn)品品類，加大市場(chǎng)覆蓋力度。同時(shí)依托公司現(xiàn)有全品類和行業(yè)高認(rèn)可度優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)投入，擴(kuò)展高純度石英砂及氣凝膠等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快科研成果落地轉(zhuǎn)化。3）提升管理，軟件與硬件同步升級(jí)，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司計(jì)劃在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝，完善氯、硅、水、汽循環(huán)，建立自循環(huán)及自控系統(tǒng)，完善顧客滿意度體系，建立合理的考核制度，培養(yǎng)專業(yè)化人才。加大市場(chǎng)需求及深度調(diào)研，加深對(duì)市場(chǎng)理解。

問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

甘書(shū)官：公司主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1）技術(shù)優(yōu)勢(shì)；2）產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；3）質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；4）銷售及客戶優(yōu)勢(shì)；5）安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)體系完善。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

甘書(shū)官：公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，注重科技人才隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)不斷完善創(chuàng)新管理和激勵(lì)制度，打造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，先后吸引了歸國(guó)博士在內(nèi)的多名高科技人才的加盟，組建了一支高素質(zhì)創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司現(xiàn)設(shè)有“湖北省功能性硅烷工程技術(shù)研究中心”和“湖北省企業(yè)技術(shù)中心”省級(jí)研發(fā)平臺(tái)2個(gè)，以及與武漢大學(xué)有機(jī)硅化合物及材料教育部工程研究中心成立“功能性硅烷應(yīng)用技術(shù)中心”校企合作研發(fā)平臺(tái)1個(gè)。截至2022年6月30日，公司已經(jīng)獲得法律授權(quán)的國(guó)家發(fā)明專利共計(jì)60件，為企業(yè)今后的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的銷售及客戶優(yōu)勢(shì)。

甘書(shū)官：經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已與國(guó)內(nèi)外重要客戶保持良好的商業(yè)合作。公司與倍耐力、米其林等橡膠領(lǐng)域世界頂級(jí)企業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、澳大利亞、東南亞、日本、印度、韓國(guó)等80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)?；谟袡C(jī)硅產(chǎn)品的特殊性質(zhì)，客戶對(duì)公司具有較強(qiáng)的依賴性，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，需要進(jìn)行一系列產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和產(chǎn)品認(rèn)證，非常嚴(yán)格、謹(jǐn)慎。而一旦確立了合作關(guān)系，客戶往往會(huì)長(zhǎng)期合作并且很少更換供應(yīng)商。由于公司能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供高質(zhì)量的有機(jī)硅產(chǎn)品，現(xiàn)已成為部分客戶長(zhǎng)期信賴的供應(yīng)商，良好的產(chǎn)品品質(zhì)為公司積累了大批優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的境外業(yè)務(wù)拓展方式。

羅恒：報(bào)告期內(nèi)，公司境外業(yè)務(wù)拓展的主要方式有：1）參加境內(nèi)外專業(yè)展覽會(huì)，與境外客戶接洽，推廣產(chǎn)品；2）拜訪境外客戶、商務(wù)聯(lián)系洽談，拓寬銷售渠道、提高銷量；3）由客戶或同行業(yè)人士推薦；4）通過(guò)郵件、電話、即時(shí)通信軟件聯(lián)絡(luò)和邀請(qǐng)來(lái)訪等形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)已有客戶的持續(xù)維護(hù)及新客戶的開(kāi)發(fā)。

行業(yè)篇

問(wèn)：公司所處行業(yè)類別是哪個(gè)？

張鐵柱：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）分類，公司所屬行業(yè)為“制造業(yè)”中的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26）”；按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）分類，公司所屬行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26）”下的“有機(jī)化學(xué)原料制造（C2614）”。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司所處行業(yè)的自律組織。

李寧：公司所處行業(yè)的自律組織主要包括中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)及全國(guó)硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟。

問(wèn)：我國(guó)功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模有多少？

李寧：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets發(fā)布的報(bào)告，從2015年開(kāi)始，亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)發(fā)展，同時(shí)中國(guó)已成為全球最大的硅烷生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)全國(guó)硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟研究報(bào)告，中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能從2002年的2.5萬(wàn)噸發(fā)展到2021年的55.8萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速約17.8%；國(guó)內(nèi)產(chǎn)量從2002年的1.5萬(wàn)噸發(fā)展到2021年的32.3萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速超過(guò)17.5%。

2019年初以來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)放緩跡象，化工行業(yè)景氣度有所回落。在下游需求增速有所放緩、行業(yè)供應(yīng)能力繼續(xù)提高的情況下，2019年我國(guó)硅烷行業(yè)開(kāi)工率同比基本保持穩(wěn)定。2021年，中國(guó)功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)40多家，產(chǎn)能約55.8萬(wàn)噸（不含中間體，下同），產(chǎn)量約為32.3萬(wàn)噸，消費(fèi)量為21.9萬(wàn)噸，較2020年分別增長(zhǎng)13.6%、16.0%和9.6%。其中銷量增長(zhǎng)主要得益于2021年中國(guó)風(fēng)電等行業(yè)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了硅烷消費(fèi)領(lǐng)域增長(zhǎng)。隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)量為38.1萬(wàn)噸，消費(fèi)量為33.9萬(wàn)噸。

問(wèn)：行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些？

張鐵柱：行業(yè)發(fā)展的有利因素有：1）產(chǎn)業(yè)政策支持；2）下游市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)帶來(lái)行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇；3）產(chǎn)能集中度提高。

問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些？

張鐵柱：公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有：1）邁圖高新材料集團(tuán)；2）贏創(chuàng)德固賽集團(tuán)；3）道康寧公司；4）瓦克化學(xué)；5）信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有：1）江西宏柏新材（605366）料股份有限公司；2）江西晨光新材（605399）料股份有限公司；3）山東硅科新材料有限公司；4）湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司；5）南京曙光硅烷化工有限公司。

問(wèn)：公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位如何？

羅恒：公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的硅烷偶聯(lián)劑研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一，經(jīng)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定，2016年至2021年，公司硅烷偶聯(lián)劑的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均為第一，全球市場(chǎng)占有率排名第三。公司是工業(yè)和信息化部授予的首批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，獲得工業(yè)和信息化部、省授予的“第一批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范（培育）企業(yè)”“中國(guó)氟硅行業(yè)協(xié)會(huì)功能性硅烷產(chǎn)業(yè)示范基地”“中國(guó)氟硅行業(yè)十大品牌”“中國(guó)精細(xì)化工百?gòu)?qiáng)企業(yè)”“中國(guó)氟硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”“湖北省首批支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍示范企業(yè)”“中國(guó)氟硅行業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)”等稱號(hào)，以及獲得米其林輪胎頒發(fā)的“2019年度最佳供應(yīng)商”“2021年度米其林優(yōu)秀供應(yīng)商”和倍耐力輪胎頒發(fā)的“2012年度最佳供應(yīng)商”等榮譽(yù)。綜上，公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位較為突出。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的控股股東和實(shí)際控制人。

羅恒：截至目前，公司無(wú)控股股東；公司實(shí)際控制人為甘書(shū)官以及甘俊父子，本次發(fā)行前，其合計(jì)持股20.75%。

問(wèn)：持有公司5%以上股份的主要股東有哪些？

張鐵柱：本次發(fā)行前，持有公司5%以上股份的主要股東為甘書(shū)官、賀有華、尹超、甘俊、陳太平、王道江以及謝永峰。

問(wèn)：公司本次發(fā)行數(shù)量是多少？

李寧：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股6666.6667萬(wàn)股，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。

問(wèn)：公司本次募集資金投資項(xiàng)目有哪些？

李寧：公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬(wàn)噸三氯氫硅項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、科研中心與辦公中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述項(xiàng)目總投資額為246778.01萬(wàn)元，其中計(jì)劃用募集資金投入205926.71萬(wàn)元。

問(wèn)：公司本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略之間的關(guān)系如何？

甘書(shū)官：公司是一家專業(yè)從事硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，已成為我國(guó)主要的含硫硅烷制造商。未來(lái)，公司的發(fā)展戰(zhàn)略是加大科研力度開(kāi)發(fā)硅基新材料，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝，走循環(huán)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展道路，使公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)。公司本次募集資金投資項(xiàng)目是公司在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，按照公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的鞏固、拓展和升級(jí)。經(jīng)過(guò)多年積累，公司在市場(chǎng)、人員、技術(shù)和管理等方面均已形成相應(yīng)的儲(chǔ)備。募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司產(chǎn)品性能，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

文字整理 姚炯

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