證券代碼：603278?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大業(yè)股份??????公告編號(hào)：2023-059
???????????????山東大業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、?????會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)????股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?5?月?26?日
(二)????股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：辦公樓五樓會(huì)議室
(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）??????????????????????????????????62.9609
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
??????本次會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)竇勇先生主持會(huì)議。會(huì)議召集
及召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
??股東類(lèi)型?????????????同意???????????????????反對(duì)????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
??????A股???182,373,460???99.9478????80???????0???95,100????0.0522
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
??股東類(lèi)型?????????????同意???????????????????反對(duì)????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
??????A股???182,373,460???99.9478????80???????0???95,100????0.0522
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）
??A股?????182,373,460???99.9478???????80?????????0???95,100????0.0522
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）
??A股?????182,373,460???99.9478???95,180????0.0522????????0?????????0
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）
??A股?????182,373,460???99.9478???????80?????????0???95,100????0.0522
??日常關(guān)聯(lián)交易的議案
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）
??A股???????1,264,520???92.9999????80???????0.0058???95,100????6.9943
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）
??A股???????1,264,520???92.9999????80???????0.0058???95,100????6.9943
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）
??A股????182,373,460????99.9478????80????????????0???95,100????0.0522
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）
??????A股???182,373,460???99.9478????80???????0???95,100????0.0522
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型??????????????同意???????????????????反對(duì)????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
??????A股???182,373,460???99.9478????80???????0???95,100????0.0522
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型??????????????同意???????????????????反對(duì)????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
??????A股???182,373,460???99.9478????80???????0???95,100????0.0522
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類(lèi)型??????????????同意???????????????????反對(duì)????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
??????A股???182,373,460???99.9478????80???????0???95,100????0.0522
????審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????股東類(lèi)型???????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）
??????A股??????182,373,460???99.9478???????80?????????0???95,100????0.0522
????審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????股東類(lèi)型???????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）
??????A股??????182,373,460???99.9478???95,180????0.0522????????0?????????0
????審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????股東類(lèi)型???????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）
??????A股??????182,373,460???99.9478???95,100????0.0521???????80????0.0001
(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議??????????議案名稱(chēng)?????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
案???????????????????票數(shù)?????比例（%）?????票數(shù)??????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）
序
號(hào)
?????事會(huì)工作報(bào)告》
?????事會(huì)工作報(bào)告》
?????務(wù)決算報(bào)告》
?????潤(rùn)分配方案》
?????置自有資金進(jìn)行現(xiàn)
?????金管理的議案》
?????交易執(zhí)行情況并預(yù)
?????計(jì)?2023?年度日常關(guān)
?????聯(lián)交易的議案》
?????度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)
?????融資額度的議案》
?????度董事、監(jiān)事薪酬方
?????案的議案》
?????子公司及孫公司提
?????供擔(dān)保額度的議案》
?????度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
?????告的議案》
?????及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的
?????議案》
?????展外匯和期貨套期
?????保值業(yè)務(wù)的議案》
?????錯(cuò)更正及追溯調(diào)整
?????的議案》
?????報(bào)告及其摘要的議
?????案》
??????向下修正“大業(yè)轉(zhuǎn)
??????債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議
??????案》
(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、?????律師見(jiàn)證情況
律師：郭芳晉、馬龍飛
??????本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序
和表決結(jié)果均符合《公司法》
????????????《股東大會(huì)規(guī)則》
???????????????????《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有
關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
??????特此公告。
???????????????????????????????????山東大業(yè)股份有限公司董事會(huì)
??????上網(wǎng)公告文件
律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
??????報(bào)備文件
山東大業(yè)股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì)決議。
查看原文公告
