天津北方網(wǎng)訊：4月18日，天津市檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了開(kāi)展懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，天津市檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴43件、涉案人員44人，涉及資金2億余元，是天津市之前十年起訴案件數(shù)量的3倍，專項(xiàng)行動(dòng)取得明顯成效。發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)還介紹了下一步打擊洗錢犯罪工作的重點(diǎn)，并發(fā)布了相關(guān)典型案例。

據(jù)了解，自2020年5月至2021年12月，天津檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)近年來(lái)發(fā)生的洗錢犯罪上游七類犯罪案件和掩飾隱瞞類犯罪案件進(jìn)行了全面梳理核查，深挖洗錢犯罪線索。

天津檢察機(jī)關(guān)對(duì)排查出的案件線索分為普通刑事案件線索、職務(wù)犯罪案件線索進(jìn)行處置，重點(diǎn)線索統(tǒng)歸市檢察院指導(dǎo)，確保全部線索處置規(guī)范、可追蹤溯源。同時(shí)，為規(guī)范辦案流程，全市檢察機(jī)關(guān)還建立“一院一表一臺(tái)賬”和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)備案制度，即由各分院、基層院填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)小組成員聯(lián)絡(luò)表》，定期登記《洗錢案件工作臺(tái)賬》；在洗錢案件審查逮捕、審查起訴、提起公訴時(shí)，各分院、基層院均需向市檢察院報(bào)備相關(guān)法律文書(shū)。

在專項(xiàng)行動(dòng)期間，天津檢察機(jī)關(guān)與相關(guān)單位密切配合，形成共同打擊犯罪的合力。市檢察機(jī)關(guān)多次與市紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展專題研討，就洗錢罪的實(shí)務(wù)認(rèn)定問(wèn)題雙向交流；加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)有效銜接，建立洗錢案件雙向反饋制度；與市高法召開(kāi)懲治洗錢犯罪專題研討會(huì)，對(duì)洗錢犯罪案件的明知、行為方式、相關(guān)情節(jié)認(rèn)定等問(wèn)題達(dá)成共識(shí)；加強(qiáng)與市反洗錢聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行反洗錢部門(mén)、天津海關(guān)緝私局的溝通，在案件研商、線索移送、技術(shù)支持等方面密切配合，在重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)對(duì)接。

市檢察機(jī)關(guān)介紹了下一步打擊洗錢犯罪的重點(diǎn)工作，未來(lái)，全市檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步完善反洗錢專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制，壓實(shí)辦案主體責(zé)任；嚴(yán)格落實(shí)辦理上游犯罪、追贓挽損時(shí)同步審查洗錢犯罪線索要求，繼續(xù)組織洗錢線索專項(xiàng)核查；加強(qiáng)洗錢罪罪名認(rèn)定與法律適用等問(wèn)題的整體指導(dǎo)和培訓(xùn)，精準(zhǔn)把握洗錢罪構(gòu)成要件；推動(dòng)構(gòu)建懲治洗錢犯罪工作常態(tài)化機(jī)制，在線索發(fā)掘、介入、處置、審查等各個(gè)環(huán)節(jié)完善工作機(jī)制；針對(duì)與群眾權(quán)益相關(guān)、群眾關(guān)心的問(wèn)題，以典型案例為載體，創(chuàng)新普法宣傳形式，強(qiáng)化普法的針對(duì)性和實(shí)效性；以助力上游犯罪“打財(cái)斷血”為著眼點(diǎn)，繼續(xù)做好與有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，合力懲治犯罪、追贓挽損，切實(shí)保障群眾權(quán)益。（津云新聞?dòng)浾?苑美麗）