天津北方網(wǎng)訊：4月18日，天津市檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上發(fā)布了天津檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪5個(gè)典型案例。

1.孟某甲、蘇某某販賣毒品洗錢案

被告人孟某甲，無業(yè)。被告人蘇某某，無業(yè)。2021年7月，高某某（另案處理）在明知販賣的電子煙及煙彈內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展被告人孟某甲、蘇某某等人為其網(wǎng)絡(luò)銷售代理，將該種電子煙及煙彈銷往全國各地。二被告人先后以273元至328元不等的價(jià)格向曹某某、邢某某等人販賣電子煙或煙彈52支（案發(fā)時(shí)部分毒品買家尚未收到），犯罪所得共計(jì)人民幣14341元。在實(shí)施上述販賣電子煙過程中，二被告人預(yù)謀并利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計(jì)人民幣13725元，轉(zhuǎn)賬至孟某乙基金產(chǎn)品賬戶賺取收益，后從該基金賬戶中分多次分散轉(zhuǎn)出，用于支付二人經(jīng)營淘寶店鋪的刷單費(fèi)用，剩余部分轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶后用于個(gè)人支出，以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來源。

最終，東麗區(qū)人民檢察院以被告人梁某、許某某、孟某甲、蘇某某等11人涉嫌販賣毒品罪、孟某甲、蘇某某涉嫌洗錢罪，向東麗區(qū)人民法院提起公訴。2022年4月1日，東麗區(qū)法院作出判決，認(rèn)定孟某甲、蘇某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣2.2萬元。

2.孟某某非法吸收公眾存款洗錢案

被告人孟某某，無業(yè)，系非法吸收公眾存款案件被告人張某某女婿。2017年2月，王某甲未經(jīng)國家金融主管部門許可，謊稱山東某酒業(yè)有限公司為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需向社會(huì)募集資金，并承諾給予投資者高額返利，引誘投資者投資，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。2017年2月至4月，張某某、王某乙經(jīng)王某甲介紹后通過口口相傳、微信朋友圈等方式，在天津市薊州區(qū)向社會(huì)公眾宣傳其投資返利模式，并通過組織投資者免費(fèi)到山東某酒廠旅游參觀、幫助投資人在網(wǎng)上注冊(cè)賬戶等形式，引誘投資人投資，共向22人吸收投資款710余萬元。被告人孟某某明知張某某從事非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)，仍舊提供自己名下中國建設(shè)銀行卡和中國農(nóng)業(yè)銀行卡供張某某、王某乙使用，并按照張某某要求將收取的400余萬元集資款轉(zhuǎn)入王某甲、王某乙及張某某個(gè)人銀行賬戶用于個(gè)人支出等用途，造成相關(guān)錢款無法追回。

最終，天津市薊州區(qū)人民檢察院以洗錢罪對(duì)孟某某提起公訴。2021年4月16日，天津市薊州區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定被告人孟某某犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20萬元。

3.潘某利用受賄款洗錢案

被告人潘某，系受賄案件被告人王某妻子。2001年至2015年，王某利用擔(dān)任天津市某區(qū)政府部門科長、總工程師、局長等職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法索取、收受楊某等36人給予的賄賂款共計(jì)人民幣1190萬元。在2001年至2015年間，被告人潘某陸續(xù)收取王某等人交予的人民幣2168萬余元，其中包括受賄款990萬元。被告人潘某明知是王某貪污賄賂犯罪所得及其收益，仍然按照王某指示，以自己的名義分別存入天津市19家銀行、225個(gè)銀行賬戶內(nèi)，以幫助王某掩飾、隱瞞受賄犯罪所得。

最終，2020年12月15日，天津市寧河區(qū)人民檢察院對(duì)潘某以洗錢罪提起公訴。之后，天津市寧河區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定潘某犯洗錢罪，判處有期徒刑六年，并處罰金70萬元。

4.陳某涉黑洗錢案

被告人陳某，系涉黑案件被告人李某投資的某土方工程的合伙人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。自2014年開始，趙某某等人依托某寄賣有限公司、某非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡稱“總公司”）等經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有組織地實(shí)施高利放貸、“套路貸”等暴力討債違法犯罪活動(dòng)，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，為擴(kuò)大組織影響，獲取更多非法利益，先后在天津市薊州區(qū)部分地區(qū)分別設(shè)立分公司，其中分公司負(fù)責(zé)人李某（另案處理）、楊某（作為該黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者已判決），員工包括孟某（作為該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者已判決）等人，在趙某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行有組織犯罪活動(dòng)并非法斂財(cái)。2017年至2019年期間，被告人陳某在明知李某的財(cái)產(chǎn)為參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪違法所得的情況下，通過提供其投資入股的相關(guān)公司施工資質(zhì)，與河北某工程有限公司簽訂某土方工程施工合同，與李某共同向工程投資，由陳某負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)，進(jìn)行工程款的管理及利益分配。陳某為幫助李某掩飾、隱瞞其參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的所得及其收益，授意趙某、王某等人用現(xiàn)金結(jié)算房款、工程款，并指使王某將其中的人民幣130萬元以現(xiàn)金形式交給李某親屬。

最終，天津市薊州區(qū)人民檢察院以洗錢罪對(duì)陳某提起公訴。2021年7月30日，天津市薊州區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元。

5.楊某利用貪賄款洗錢案

被告人楊某，個(gè)體經(jīng)營者，系貪賄案件被告人王某外甥。2017年8月至2018年5月，王某利用擔(dān)任天津市某街道黨工委書記的職務(wù)便利，擅自將某街道辦事處給本地注冊(cè)企業(yè)天津市某有限公司納稅額39%的稅收獎(jiǎng)勵(lì)中的9%共計(jì)人民幣526.475154萬元，分三次轉(zhuǎn)入親屬李某甲之子李某乙名下工商銀行賬戶中。此外，2009年至2019年，王某利用擔(dān)任天津市某鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長、某管委會(huì)副主任、天津某投資有限公司董事長、某街道辦事處主任和黨工委書記職務(wù)上的便利，非法收受個(gè)體商人、相關(guān)村干部等14人給予的賄賂款共計(jì)人民幣408萬元。2016年9月至2017年2月，被告人楊某明知王某交予的人民幣78萬元現(xiàn)金系王某利用職務(wù)之便，收受的貪污賄賂款項(xiàng)，仍幫助王某分六次將16萬元、10萬元、10萬元、20萬元、4萬元、18萬元現(xiàn)金，存入其親屬楊某甲名下的2張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，以掩飾、隱瞞上述錢款的來源和性質(zhì)。

最終，天津市寶坻區(qū)人民檢察院以洗錢罪對(duì)楊某提起公訴。2020年12月21日，天津市寶坻區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定楊某犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。

以上典型案例中，洗錢犯罪往往不以個(gè)案出現(xiàn)，伴隨販賣毒品、涉黑組織、貪賄等上游違法犯罪行為，滋生下游洗錢犯罪，洗錢手法多樣，天津檢察機(jī)關(guān)在認(rèn)定其他違法犯罪的同時(shí)，以洗錢罪對(duì)相關(guān)被告人提起公訴。（津云新聞?dòng)浾?苑美麗）