天津北方網(wǎng)訊：昨日，市檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)我市開(kāi)展懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)成果情況進(jìn)行通報(bào)，并發(fā)布相關(guān)典型案例。自2020年5月至2021年12月，全市檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴43件44人，是天津市之前十年起訴案件數(shù)量的3倍，涉及資金2億余元，專項(xiàng)行動(dòng)取得明顯成效。

什么是“自洗錢”犯罪？“自洗錢就是自己清洗自己的犯罪所得?！笔袡z察院第四檢察部副主任陳輝介紹，東麗區(qū)檢察院成功起訴全市首例自洗錢案件，在全市引起較大反響。

2021年7月，高某某（另案處理）在明知販賣的電子煙及煙彈內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展被告人孟某甲、蘇某某等人為其網(wǎng)絡(luò)銷售代理，將該種電子煙及煙彈銷往全國(guó)各地。兩個(gè)被告人先后以273元至328元不等的價(jià)格向曹某某、邢某某等人販賣電子煙或煙彈52支，犯罪所得共計(jì)14341元。

在實(shí)施上述販賣電子煙過(guò)程中，兩個(gè)被告人預(yù)謀并利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計(jì)13725元，隨后，轉(zhuǎn)賬至孟某乙基金產(chǎn)品賬戶賺取收益，后從該基金賬戶中分多次分散轉(zhuǎn)出，用于支付二人經(jīng)營(yíng)淘寶店鋪的刷單費(fèi)用，剩余部分轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶后用于個(gè)人支出，以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源。

2022年4月1日，東麗區(qū)法院作出判決，認(rèn)定孟某甲、蘇某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金22000元。兩個(gè)被告人未上訴，判決已生效。

“專項(xiàng)行動(dòng)期間，我們?nèi)媸崂砗瞬橄村X犯罪上游七類犯罪案件、掩飾隱瞞類犯罪案件，挖掘洗錢犯罪線索?！笔袡z察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)劉博法說(shuō)，洗錢罪的上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。在全市首例自洗錢案件中，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”要求，注重從“兩條線”審查：一是毒品流通線；二是毒贓流轉(zhuǎn)線。審查案件過(guò)程中，要對(duì)涉案財(cái)物的來(lái)源和去向進(jìn)行全面查證，詳細(xì)審查銀行賬戶資金交易明細(xì)和第三方支付交易明細(xì)等客觀性證據(jù)，對(duì)大額取現(xiàn)、不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)資金等情況進(jìn)行排查，查明毒贓流轉(zhuǎn)鏈條，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。

“日前，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)委、最高法、最高檢等11家單位聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》已經(jīng)實(shí)施。全市檢察機(jī)關(guān)將以貫徹落實(shí)三年行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī)，以維護(hù)金融安全和助力上游犯罪‘打財(cái)斷血’為著眼點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)天津檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)?！眲⒉┓ㄕf(shuō)。（津云新聞編輯劉穎）