電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中最重要的載體就是銀行卡和手機(jī)卡，為深入開(kāi)展“斷卡行動(dòng)”，合肥警方持續(xù)對(duì)非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡違法犯罪線索深挖徹查，斬?cái)噘I(mǎi)賣(mài)、租售銀行卡、電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
順藤摸瓜，洗錢(qián)團(tuán)伙被搗毀
近日，廬陽(yáng)公安分局責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)在研判“斷卡”案件線索中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人汪某某的銀行卡交易存在異常。偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，汪某某名下的一張銀行卡從2月下旬至3月上旬流水金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。經(jīng)分析，汪某某有幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)的重大嫌疑。
在進(jìn)一步調(diào)查中，偵查員發(fā)現(xiàn)汪某某名下存在多張銀行卡交易異常，遂對(duì)其立案調(diào)查。3月23日，民警在掌握充分證據(jù)后將其抓獲。
據(jù)嫌疑人汪某某供述，他在網(wǎng)上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，自以為找到了“賺錢(qián)”的路子，便將自己的銀行卡出借給他人。隨后民警順藤摸瓜，陸續(xù)抓獲涉嫌“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪嫌疑人陸某某、楊某某、楊某、馬某某等人，一舉打掉這個(gè) “跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
深度研判，打掉“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙
3月23日，高新公安分局刑警大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，汪某名下的多個(gè)銀行賬戶流入大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金，疑似從事“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。隨著調(diào)查深入，一個(gè)集“組織”“發(fā)單”“操盤(pán)”“供卡”為一體的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。調(diào)查中，民警還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙中的嫌疑人方某、姚某、嚴(yán)某某等人均有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)前科，在刑滿釋放不久后又再次作案。
3月24日，高新分局刑警大隊(duì)兵分多路開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲方某等7名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，3月初，方某為非法獲利，組織嚴(yán)某某、姚某、余某某、張某等人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，短短半個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙瘋狂作案，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。目前，方某等7人全部被采取刑事強(qiáng)制措施。
連續(xù)收網(wǎng)，8名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)
近日，包河公安分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)通過(guò)案件線索梳理研判，在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。4月15日12時(shí)至次日14時(shí)，專案民警展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，該團(tuán)伙的8名成員被一網(wǎng)打盡。經(jīng)審訊，嫌疑人如實(shí)供述了他們出租銀行卡，幫助不法分子洗錢(qián)牟利的全過(guò)程。目前，8名嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
所謂“跑分”，即利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金的違法犯罪行為?！『瞎?記者 徐越薔
