天津北方網(wǎng)訊：專項(xiàng)行動以來，天津檢察機(jī)關(guān)對近年來發(fā)生的洗錢犯罪案件和掩飾隱瞞類犯罪案件進(jìn)行了全面梳理，深挖洗錢犯罪線索。排查出的線索，按照“一統(tǒng)兩分”的方式開展處置，即重點(diǎn)線索統(tǒng)歸市檢察院指導(dǎo)，分為普通刑事案件線索、職務(wù)犯罪案件線索進(jìn)行處置，確保全部線索處置規(guī)范、可追蹤溯源。行動期間，檢察機(jī)關(guān)與相關(guān)單位密切協(xié)作配合，形成共同打擊犯罪合力。下一步，全市檢察機(jī)關(guān)將推動構(gòu)建懲治洗錢犯罪工作常態(tài)化機(jī)制，在線索發(fā)掘、介入、處置、審查等各個(gè)環(huán)節(jié)完善工作機(jī)制。繼續(xù)做好與有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，合力懲治犯罪、追贓挽損，切實(shí)保障群眾權(quán)益。
4月18日，記者從市檢察院召開的新聞發(fā)布會獲悉，天津檢察機(jī)關(guān)自2020年5月至2021年12月，開展懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動。專項(xiàng)行動以來，全市檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴43件44人，是天津市之前十年起訴案件數(shù)量的3倍，涉及資金2億余元，專項(xiàng)行動取得明顯成效。其中，天津市東麗區(qū)檢察院成功起訴全市首例自洗錢案件，引起較大反響。
相關(guān)案例 網(wǎng)絡(luò)販賣毒品 利用他人賬戶“自洗錢”
2021年7月，高某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展被告人孟某甲、蘇某某等人為其網(wǎng)絡(luò)銷售代理，將含有合成大麻素電子煙及煙彈銷往全國各地。同年7月6日至7月23日，孟某甲、蘇某某在明知高某某販賣的電子煙內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，以營利為目的，為其代理銷售電子煙，其中蘇某某負(fù)責(zé)聯(lián)系高某某發(fā)貨，孟某甲負(fù)責(zé)銷售。二被告人先后以273元至328元不等的價(jià)格販賣電子煙或煙彈52支，犯罪所得共計(jì)14341元。
在販賣電子煙過程中，二被告人預(yù)謀并利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計(jì)13725元，轉(zhuǎn)賬至孟某乙基金產(chǎn)品賬戶賺取收益，后從該基金賬戶中分多次分散轉(zhuǎn)出，用于支付二人個(gè)人支出，以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來源。
今年1月11日，公安東麗分局以高某某、孟某甲、蘇某某等36人涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。東麗區(qū)人民檢察院在案件審查過程中，發(fā)現(xiàn)嫌疑人孟某甲、蘇某某利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬號收取、轉(zhuǎn)移毒資，涉嫌洗錢犯罪。
針對兩名犯罪嫌疑人主觀上為了躲債而非掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的辯解，檢察機(jī)關(guān)組建重罪檢察、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察聯(lián)合辦案組，自行補(bǔ)充偵查。此后，通過調(diào)取涉案微信、支付寶實(shí)名注冊情況及資金收付等交易記錄，查明二人微信、支付寶賬戶均正常使用，但是主要使用孟某甲父親微信、支付寶賬戶進(jìn)行毒品交易；同時(shí)查清了毒品交易贓款的去向，證實(shí)二人共同用于個(gè)人支出使用；此外，通過調(diào)取相關(guān)買家證言，查明二人系同居關(guān)系，對于販毒收贓方式存在共謀，其逃避債務(wù)的辯解屬于犯罪動機(jī)的內(nèi)容，客觀反映了其逃避查處的心理，不影響共同掩飾、隱瞞故意的認(rèn)定。經(jīng)開展釋法說理工作，二被告人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
2022年2月17日、3月15日，東麗區(qū)人民檢察院以被告人梁某、許某某等11人涉嫌販賣毒品罪、孟某甲、蘇某某涉嫌洗錢罪，向東麗區(qū)人民法院提起公訴。4月1日，東麗區(qū)法院作出判決，認(rèn)定孟某甲、蘇某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣2.2萬元。二被告人未上訴，判決已生效。（津云新聞編輯劉穎）
