天津北方網(wǎng)訊：近日，天津市高級人民法院發(fā)布2021年度十大影響性案例。此次發(fā)布的案例均為2021年審結(jié)生效，具有較大社會影響，是天津法院一年來審結(jié)的49.06萬起案件中的典型代表。
“喂，你好，我是公安局的，你的銀行卡涉嫌與一起案件有關(guān)，請配合調(diào)查……”“你要配合我們辦案，不要告知你的家人，否則就是泄露國家機(jī)密……我們要核實你的資產(chǎn)情況，請將錢款迅速轉(zhuǎn)移至安全賬戶……”這是本次市高院公布的一起跨國詐騙案中詐騙分子使用的話術(shù)。這個犯罪團(tuán)伙躲藏在境外窩點，通過環(huán)環(huán)相扣的劇情和成套的話術(shù)層層引誘實施詐騙。
在這起案件中，被告人劉某、張某某等39人受境外詐騙團(tuán)伙招募，分批前往印度尼西亞巴厘省，租用當(dāng)?shù)匾凰鶆e墅作為犯罪窩點，針對中國公民實施詐騙。該團(tuán)伙層級分明、管理嚴(yán)密、分工明確，通過內(nèi)部劃分“電腦手”“一線”“二線”“三線”等詐騙小組，分工扮演不同角色，整個流程環(huán)環(huán)相扣，迷惑性極大。
其中，“電腦手”小組負(fù)責(zé)非法獲取中國公民個人信息，選定目標(biāo)受害人?！耙痪€”小組成員通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)電話號碼，冒充警官謊稱被害人的銀行卡涉嫌其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)正在辦理的案件，獲取被害人信任后，提出讓被害人到所謂“案發(fā)地”公安局配合調(diào)查等要求，同時將電話轉(zhuǎn)至“二線”小組成員處?！岸€”小組成員通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為“案發(fā)地”司法機(jī)關(guān)的電話號碼，冒充警官、檢察官，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假通緝令等文書讓被害人進(jìn)一步陷入騙局，同時將電話轉(zhuǎn)至“三線”小組成員處?！叭€”小組成員繼續(xù)冒充“案發(fā)地”司法機(jī)關(guān)工作人員，誘使被害人以轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)方式將資金轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”。經(jīng)查，該團(tuán)伙累計詐騙56名被害人，詐騙金額達(dá)442萬余元。
天津市西青區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，劉某、張某某等39名被告人以非法占有為目的，利用撥打網(wǎng)絡(luò)電話等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成詐騙罪，其在境外參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員實施詐騙，酌情從重處罰。綜合各被告人在犯罪團(tuán)伙中的地位、作用，以詐騙罪分別判處被告人劉某、張某某等39人十年六個月至四年不等的有期徒刑，并處二十萬元至五萬元不等的罰金，責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，張某某等被告人提出上訴，天津市第一中級人民法院作出刑事裁定，駁回上訴，維持原判。（津云新聞編輯孫暢）
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