天津北方網(wǎng)訊：2021年7月，高某某（另案處理）在明知其販賣的電子煙及煙彈內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展被告人孟某甲、蘇某某等人為其銷售代理，將該種電子煙及煙彈銷往全國各地。

2021年7月6日至7月23日，被告人孟某甲、蘇某某在明知高某某販賣的電子煙內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，以營利為目的，為高某某代理銷售電子煙，其中蘇某某負(fù)責(zé)聯(lián)系高某某發(fā)貨，孟某甲負(fù)責(zé)銷售。兩名被告人先后以273元至328元不等的價(jià)格向曹某某、邢某某等人販賣電子煙或煙彈52支（案發(fā)時(shí)部分毒品買家尚未收到），犯罪所得共計(jì)人民幣14341元。

在實(shí)施上述販賣電子煙過程中，兩名被告人預(yù)謀并利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計(jì)人民幣13725元，轉(zhuǎn)賬至孟某乙基金產(chǎn)品賬戶賺取收益，后從該基金賬戶中分多次分散轉(zhuǎn)出，用于支付二人經(jīng)營淘寶店鋪的刷單費(fèi)用，剩余部分轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶后用于個(gè)人支出，以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來源。

2022年1月11日，市公安局東麗分局以涉嫌販賣毒品罪對高某某、孟某甲、蘇某某等36人移送審查起訴。東麗區(qū)人民檢察院在案件審查過程中，發(fā)現(xiàn)嫌疑人孟某甲、蘇某某利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬號收取、轉(zhuǎn)移毒資，涉嫌洗錢犯罪。

針對兩名犯罪嫌疑人主觀上為了躲債而非掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的辯解，檢察機(jī)關(guān)組建重罪檢察、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察聯(lián)合辦案組，引導(dǎo)偵查或開展自行補(bǔ)充偵查，重點(diǎn)調(diào)取交易詳情、主觀認(rèn)識、行為異常性等證據(jù)：一是通過調(diào)取涉案微信、支付寶實(shí)名注冊情況及資金收付等交易記錄，查明二人微信、支付寶賬戶均正常使用，但主要使用孟某甲父親微信、支付寶賬戶進(jìn)行毒品交易；二是依法從中國人民銀行天津分行反洗錢處自行補(bǔ)充調(diào)取相關(guān)交易證據(jù)，查清了毒品交易贓款的去向，證實(shí)二人共同用于個(gè)人支出使用；三是通過調(diào)取相關(guān)買家證言，開展有針對性訊問，查明二人系同居關(guān)系，對于販毒收贓方式存在共謀，其逃避債務(wù)的辯解屬于犯罪動機(jī)的內(nèi)容，客觀反映了其逃避查處的心理，不影響共同掩飾、隱瞞故意的認(rèn)定。經(jīng)開展釋法說理工作，二被告人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

近日，東麗區(qū)人民檢察院以被告人孟某甲、蘇某某等11人涉嫌販賣毒品罪，孟某甲、蘇某某涉嫌洗錢罪，向東麗區(qū)人民法院提起公訴。東麗區(qū)法院依法作出判決，認(rèn)定孟某甲、蘇某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣2.2萬元。二被告人未上訴，判決已生效。（津云新聞編輯孫暢）