天津北方網(wǎng)訊：“包吃包住、報(bào)銷車票，還給你百分之一的利潤(rùn)?！碑?dāng)您遇到這樣的“好事”可要當(dāng)心了，犯罪嫌疑人很有可能是要利用您的銀行卡來(lái)轉(zhuǎn)移電信詐騙等犯罪的贓款。
2021年8月，犯罪嫌疑人李某某為實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為牟利，先后召集崔某某等人組成犯罪團(tuán)伙，由李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上游電信詐騙犯罪人員并操作轉(zhuǎn)移贓款，其他人員負(fù)責(zé)招募“卡主”（即提供其名下銀行卡、支付寶或微信幫助轉(zhuǎn)移贓款的人），并在轉(zhuǎn)移贓款期間看住“卡主”。同年9月，趙某等“卡主”在網(wǎng)絡(luò)上看到犯罪嫌疑人發(fā)布的“賺快錢”廣告，正好手頭缺錢，遂帶著銀行卡找到李某某，由李某某利用其銀行卡轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款60余萬(wàn)元。
案發(fā)后，犯罪嫌疑人李某某、崔某某等6人被檢察機(jī)關(guān)以掩飾隱瞞犯罪所得罪提起公訴，“卡主”趙某等人被檢察機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。
檢察官提示，實(shí)名不實(shí)人的電話卡會(huì)被犯罪分子用來(lái)實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)販毒等違法行為，并且上述犯罪的贓款通過(guò)實(shí)名不實(shí)人的銀行卡轉(zhuǎn)移難以追查和打擊。因此，切勿隨意向他人租借或者販賣自己的銀行卡、電話卡，在幫助犯罪分子的同時(shí)自己會(huì)也涉嫌犯罪。（津云新聞編輯李松達(dá)）
