幾名男子頻頻駕車跨省取款，且數(shù)額巨大，如此費(fèi)盡心機(jī)竟是在干“跑分”洗錢的不法勾當(dāng)。日前，潛山警方通過縝密偵查、追蹤研判，成功打掉一個(gè)跨省“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，7......
幾名男子頻頻駕車跨省取款，且數(shù)額巨大，如此費(fèi)盡心機(jī)竟是在干“跑分”洗錢的不法勾當(dāng)。日前，潛山警方通過縝密偵查、追蹤研判，成功打掉一個(gè)跨省“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，7名犯罪嫌疑人被抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金54萬元。
7月15日，潛山市公安局接到轄區(qū)一汽貿(mào)公司銷售人員報(bào)警，稱其在某汽車網(wǎng)APP平臺(tái)為客戶購(gòu)買轎車，被一名自稱蘇州某汽車銷售公司的銷售員騙去購(gòu)車款40余萬元。接警后，潛山警方立即啟動(dòng)緊急止付程序，并對(duì)受害人資金流水情況進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)其中30萬元已轉(zhuǎn)入嫌疑人的銀行卡，然后快速轉(zhuǎn)移至合肥籍男子宋某某的銀行卡內(nèi)，并已在南京市提取現(xiàn)金。
民警循線追蹤，發(fā)現(xiàn)宋某某曾利用自己名下的多張銀行卡，在南京銀行網(wǎng)點(diǎn)多次提取現(xiàn)金，合計(jì)600余萬元。種種跡象表明，這可能是一個(gè)特大跨省“跑分”洗錢團(tuán)伙，潛山警方立即組織警力趕赴南京調(diào)查取證。
經(jīng)查，宋某某在南京銀行網(wǎng)點(diǎn)取款時(shí)，身邊總有幾名年輕男子全程陪同，取款成功后便迅速駕車駛離現(xiàn)場(chǎng)。民警在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，宋某某等人每次取款時(shí)，附近都有一輛紅色轎車疑似望風(fēng)和接應(yīng)。通過追蹤研判，民警鎖定了幾名男子的身份信息，確定這是一個(gè)安徽籍“跑分”人員在南京取款的跨省“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
8月16日，民警獲取線索，該團(tuán)伙將再次赴南京作案，潛山市公安局立即組織20余名精干警力趕赴南京。8月18日中午，在南京警方的配合下，民警將宋某某等7名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金54萬元，并扣押銀行卡20張、手機(jī)13部及作案車輛2輛。
目前，宋某某等7名犯罪嫌疑人已被潛山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
全媒體記者 汪迎慶 通訊員 周菲
| 2022-08-26 15:35:26 |
【資料圖】
幾名男子頻頻駕車跨省取款，且數(shù)額巨大，如此費(fèi)盡心機(jī)竟是在干“跑分”洗錢的不法勾當(dāng)。日前，潛山警方通過縝密偵查、追蹤研判，成功打掉一個(gè)跨省“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，7名犯罪嫌疑人被抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金54萬元。
7月15日，潛山市公安局接到轄區(qū)一汽貿(mào)公司銷售人員報(bào)警，稱其在某汽車網(wǎng)APP平臺(tái)為客戶購(gòu)買轎車，被一名自稱蘇州某汽車銷售公司的銷售員騙去購(gòu)車款40余萬元。接警后，潛山警方立即啟動(dòng)緊急止付程序，并對(duì)受害人資金流水情況進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)其中30萬元已轉(zhuǎn)入嫌疑人的銀行卡，然后快速轉(zhuǎn)移至合肥籍男子宋某某的銀行卡內(nèi)，并已在南京市提取現(xiàn)金。
民警循線追蹤，發(fā)現(xiàn)宋某某曾利用自己名下的多張銀行卡，在南京銀行網(wǎng)點(diǎn)多次提取現(xiàn)金，合計(jì)600余萬元。種種跡象表明，這可能是一個(gè)特大跨省“跑分”洗錢團(tuán)伙，潛山警方立即組織警力趕赴南京調(diào)查取證。
經(jīng)查，宋某某在南京銀行網(wǎng)點(diǎn)取款時(shí)，身邊總有幾名年輕男子全程陪同，取款成功后便迅速駕車駛離現(xiàn)場(chǎng)。民警在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，宋某某等人每次取款時(shí)，附近都有一輛紅色轎車疑似望風(fēng)和接應(yīng)。通過追蹤研判，民警鎖定了幾名男子的身份信息，確定這是一個(gè)安徽籍“跑分”人員在南京取款的跨省“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
8月16日，民警獲取線索，該團(tuán)伙將再次赴南京作案，潛山市公安局立即組織20余名精干警力趕赴南京。8月18日中午，在南京警方的配合下，民警將宋某某等7名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金54萬元，并扣押銀行卡20張、手機(jī)13部及作案車輛2輛。
目前，宋某某等7名犯罪嫌疑人已被潛山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
全媒體記者 汪迎慶 通訊員 周菲
