桐城市公安局出省作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)連續(xù)4天的奮戰(zhàn)，近日在廣東當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，成功打掉一個(gè)跑分團(tuán)伙，抓獲6名涉詐嫌疑人，涉案資金100萬(wàn)余元。 今年8月31日，桐城市民程......
桐城市公安局出省作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)連續(xù)4天的奮戰(zhàn)，近日在廣東當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，成功打掉一個(gè)跑分團(tuán)伙，抓獲6名涉詐嫌疑人，涉案資金100萬(wàn)余元。
今年8月31日，桐城市民程先生報(bào)警稱(chēng)，其通過(guò)某視頻平臺(tái)上發(fā)布的兼職信息，添加了一個(gè)QQ號(hào)，并下載了某APP，注冊(cè)登錄后，客服提示可通過(guò)完成任務(wù)，獲得積分打賞主播，在多次轉(zhuǎn)賬做“任務(wù)”后，程先生累計(jì)被騙17.7萬(wàn)元。
警方通過(guò)被害人提供的信息，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)了被騙資金均流入了犯罪嫌疑人李某、唐某、王某等人的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，并在短短幾分鐘內(nèi)被迅速轉(zhuǎn)出。根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)，警方立即展開(kāi)研判分析，成功鎖定李某、唐某、王某身份信息，和藏匿地點(diǎn)。
9月5日，桐城市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合青草派出所出省作戰(zhàn)，在廣東省東莞市抓獲一級(jí)卡嫌疑人李某，9月6日在廣州市抓獲一級(jí)卡嫌疑人唐某和王某。通過(guò)審訊，警方對(duì)案件開(kāi)展擴(kuò)線追蹤，在對(duì)大量的線索、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判后，抽絲剝繭地從眾多信息中循線摸排到一個(gè)以犯罪嫌疑人陳某東、陳某安、陳某輝三人為首的網(wǎng)絡(luò)“跑分”犯罪團(tuán)伙。
該跑分團(tuán)伙分工明確，犯罪嫌疑人陳某東負(fù)責(zé)從各大APP上尋找需要洗錢(qián)的上家，陳某安負(fù)責(zé)搜集出售、出租銀行卡的“卡頭”，陳某輝負(fù)責(zé)核實(shí)銀行卡額度及取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，充當(dāng)“保鏢”。9月7日，三陳在廣東省廣州市被桐城警方一舉抓獲歸案。
經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人均對(duì)自己從事“跑分”洗錢(qián)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，涉案6人均已被桐城警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖徹查之中。
王紅權(quán) | 2022-09-15 09:33:58 |
(資料圖片僅供參考)
桐城市公安局出省作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)連續(xù)4天的奮戰(zhàn)，近日在廣東當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，成功打掉一個(gè)跑分團(tuán)伙，抓獲6名涉詐嫌疑人，涉案資金100萬(wàn)余元。
今年8月31日，桐城市民程先生報(bào)警稱(chēng)，其通過(guò)某視頻平臺(tái)上發(fā)布的兼職信息，添加了一個(gè)QQ號(hào)，并下載了某APP，注冊(cè)登錄后，客服提示可通過(guò)完成任務(wù)，獲得積分打賞主播，在多次轉(zhuǎn)賬做“任務(wù)”后，程先生累計(jì)被騙17.7萬(wàn)元。
警方通過(guò)被害人提供的信息，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)了被騙資金均流入了犯罪嫌疑人李某、唐某、王某等人的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，并在短短幾分鐘內(nèi)被迅速轉(zhuǎn)出。根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)，警方立即展開(kāi)研判分析，成功鎖定李某、唐某、王某身份信息，和藏匿地點(diǎn)。
9月5日，桐城市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合青草派出所出省作戰(zhàn)，在廣東省東莞市抓獲一級(jí)卡嫌疑人李某，9月6日在廣州市抓獲一級(jí)卡嫌疑人唐某和王某。通過(guò)審訊，警方對(duì)案件開(kāi)展擴(kuò)線追蹤，在對(duì)大量的線索、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判后，抽絲剝繭地從眾多信息中循線摸排到一個(gè)以犯罪嫌疑人陳某東、陳某安、陳某輝三人為首的網(wǎng)絡(luò)“跑分”犯罪團(tuán)伙。
該跑分團(tuán)伙分工明確，犯罪嫌疑人陳某東負(fù)責(zé)從各大APP上尋找需要洗錢(qián)的上家，陳某安負(fù)責(zé)搜集出售、出租銀行卡的“卡頭”，陳某輝負(fù)責(zé)核實(shí)銀行卡額度及取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，充當(dāng)“保鏢”。9月7日，三陳在廣東省廣州市被桐城警方一舉抓獲歸案。
經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人均對(duì)自己從事“跑分”洗錢(qián)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，涉案6人均已被桐城警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖徹查之中。
王紅權(quán) 張婧 大皖新聞?dòng)浾? 蔣六喬
